IC Markets“跑路”？BBTrading大白带你深挖真相！

IC Markets要“跑路”的消息于这两周越演越烈，平常专注于“黑平台”曝光的媒体们此次集体哑火，均无相关报道。不少群友咨询大白怎么看？

既然要吃瓜，就得像制定策略系统一样，把每一环的思路捋顺了，真正地弄清楚事件的起因、经过、现状。

一、 IC是否“跑路”的传闻从何而来？

抖音、小红书等部分媒体（代理居多）只跟风喊了要注意IC，但未说明原委。

2025.03.13，某位IC前员工说了以下内容：

①IC老板要把澳洲办公室关了；

②因为老板“违法偷税”、“违法解雇”、正在吃官司；

③官司中让律师强调：老板于2017就不再插手营运；

④IC的Director（董事）2025.01辞职

⑤这位前员工2024.11离职、次月IC的澳洲GM（General Manager，总经理）自杀；

⑥其认为IC之后的服务会慢慢垮台；

⑦并附图一篇文章

二、大白逐一剖析前员工以上7点

Part1：①IC老板要把澳洲办公室关了

“要”，代表还没关，只是有意愿，这里的核实只能看下IC的ASIC监管是否正常，以及ABN/ACN是否正常。

注意，IC的全球（Global）官网是看不到澳大利亚牌照的，Global只显示塞舌尔的监管，只有.AU结尾站点才能看到ASIC监管。

Part2：法律诉讼、创始人雇佣争议与言论争议

背景与起因

Andrew Budzinski是一位澳大利亚亿万富翁，1975年5月出生，毕业于西澳大利亚大学，拥有金融和市场营销学位。他曾担任股票经纪人和CMC Markets的合规官，2007年创立IC Markets。

Andrew Budzinski履历

Andrew Budzinski 2024年净资产为27.1亿澳元，澳大利亚最富有的人排名第65位。IC Markets在2018-2020年间赚取了近10亿澳元的净利润，Budzinski通过其控股公司Bud Corporation提取了9.39亿澳元的股息。IC Makrkerts2024年交易量达1.11万亿美元，拥有超过18.5万客户，日常外汇交易量达290亿美元。

案件起因于IC Markets被指控向零售投资者销售高风险的CFDs，尤其对缺乏经验的投资者构成威胁。ASIC在2021年审查后发现，72%的零售投资者在12个月内交易CFDs时亏损。

诉讼声称IC Markets从事误导、欺骗和不公正的商业行为，包括未能警告投资者关于杠杆化交易的高风险，未能履行合理的注意义务以避免投资者损失，以及违反有关禁止利益冲突的监管要求。

案件经过

自2023年起，至少有3起集体诉讼针对IC Markets和Andrew Budzinski：

Echo Law的诉讼：

Echo Law 是一家专注于集体诉讼的律师事务所，由经验丰富的法律专业人士创立，他们在代表原告进行集体诉讼方面有着良好的成功记录。这项针对 IC Markets 的集体诉讼由 CASL 资助，CASL 由澳大利亚最有经验的诉讼融资团队之一组成。

发起时间：2024年，索赔期为2017年12月20日至2024年8月23日。

范围：代表在该期间通过IC Markets交易CFDs并遭受损失的零售投资者。

指控：IC Markets因疏忽和从事误导性及不公正的商业行为，导致投资者损失。诉讼由CASL提供诉讼融资，参与者无需支付前期费用，若成功，法律费用和融资佣金将从赔偿中扣除，若失败则无成本(。

参与方式：开放式集体诉讼，符合条件的投资者自动包括，可通过Echo Law网站注册，联系方式为enquiries echolaw.com.au。

Piper Alderman的诉讼：

Piper Alderman诉讼由Woodsford提供融资支持。

Woodsford 的首席投资官 Charlie Morris 评论道：“ASIC 已经研究了这些金融产品，并认识到它们可能给散户投资者带来的危害。Woodsford 致力于代表那些在交易这些风险过高且复杂的产品时遭受损失的人支持对 IC Markets 采取的行动。

发起时间：2023年11月27日宣布，2023年12月20日在联邦法院立案（案件编号VID1088/2023），2024年2月6日正式提交。

范围：代表2018年2月6日至2024年2月6日期间通过IC Markets交易CFDs并遭受损失的澳大利亚投资者，预计损失总额达5亿美元。

指控：IC Markets未充分评估投资者目标和财务状况，未充分披露投资风险，违反《公司法》。

联邦法院记录显示该案由O’Bryan J审理，归类为商业和公司（商业合同、银行、金融和保险）子领域。

Banton Group诉讼：

2024年3月18日，第三家律所Banton Group对IC Markets提起集体诉讼。

由此导致“诉讼主导权之争”（Carriage Fight），Echo Law和Piper Alderman已合并其诉讼，诉讼目标是追偿投资者损失并促使IC Markets承担责任。

Fair Work争议的背景

除了集体诉讼，Andrew Budzinski还面临一项独立的Fair Work争议。前人力资源经理Mayura Masti指控Budzinski在2022年因她提出违反Fair Work规则的担忧而将其解雇。Masti称：Budzinski要求她扣留员工工资并解雇员工。

Budzinski使用恐同言论，例如在2022年2月16日的邮件中称“公司不雇用同性恋者”（原文为“the company does not employ faggots”）。

Budzinski威胁解雇整个澳大利亚办公室的员工，例如2021年1月20日的邮件中表示“我的目标是在未来3个月内摆脱所有没用的人”。

2022年9月，Budzinski指示澳大利亚办公室暂停支付工资，待其审查员工表现后再决定。

Masti的案件涉及IC Markets和其关联公司Finohelp（一家为IC Markets提供薪资服务的公司），她于2019年12月至2021年9月受雇于IC Markets，后被转移至Finohelp，直至2022年11月被解雇。

Fair Work这部分内容参考《The Australian》付费文章《IC Markets billionaire to ‘vigorously defend’ against court cases》。

内容很长，大白小结一下：

关于Andrew Budzinski是否偷税漏税，没有找到相关文件；

关于正在吃官司：至少3起集体诉讼——Echo Law、Piper Alderman还有Banton Group。Budzinski被诉讼指其知晓并批准了 ICM 系统的实施，该系统导致了投资者损失，且他个人通过股息从这些损失中获利。

据Heraldsun称，Budzinski从其控股公司给自己支付了至少 9.39 亿美元的股息。

关于违法解雇、2017不再插手公司，均在《The Australian》体现。

Part3：④⑤⑥IC高层人事变动是否异常？

关于2025.01Director辞职，没有前称，无法确定是IC Markets哪个部门，根据大白查找到的消息，Director级别的人员暂时没有看到澳洲的。

关于2024.12月IC Makrets 澳洲总经理Ben Singleton自杀一新闻，网上确实有报道，只不过是去世，没有提及是自杀或者他杀。

Ben Singleton在法国国际银行集团Credit Agricole工作了17年，担任新加坡执行董事和G10外汇交易–亚洲主管，于2023年离职。他之前还曾在亚太地区为美国银行和联邦银行工作。

文中用到的词是suddenly

最后关于前员工认为IC之后的服务会慢慢垮台，这应该是每个离职员工都有的正常表述。注意，这里不是说跑路，也不是说破产倒闭，用的形容词也是慢慢。前员工的观点是：IC Markets的服务可能会面临下滑，但并没有确凿证据表明公司即将“跑路”或破产。大部分的推测可能源于公司管理层的动荡和持续的诉讼压力，所以目前市面上的传闻有点断章取义了。

PART4 其它外汇平台是否也遭遇类似诉讼？

看完以上内容，想必大家对于此次IC Markets的舆论应该有一个全面的认识了。关于集体诉讼，其实还算常见吧，IG GROUP/CMC Markets都集体诉讼过。

2022年10月，Piper Alderman律师事务所联合法律融资团队Omni Bridgeway代表多达2万名投资者对IG Markets提起集体诉讼，指控其向缺乏经验的零售投资者不当销售高风险CFDs，未能进行适当的检查和风险披露。

2022年6月，Johnson Winter Slattery律师事务所代表投资者在澳大利亚联邦法院对CMC Markets Asia Pacific Pty Ltd提起集体诉讼，指控其在2011年11月7日至2021年4月30日期间，向零售投资者销售高风险的差价合约（CFDs）和二元期权（binaries），未充分披露风险。诉讼称CMC Markets的系统鼓励过度冒险交易，导致投资者蒙受重大损失。

目前来看，这类集体诉讼是否正式立案还是个问题、公开信息也十分有限、且金额较大，一般都是长久的拉锯战。

同时，大白做了IC MARKETS的事件时间轴，以便用户可以更直观地了解此次事件。

最后，要是IC Markets真破产了，怎么办？下图是官方公告。

总结来看，IC Markets的“跑路”传闻并未得到证实，然而，持续的集体诉讼和管理层变动无疑给投资者带来了不小的风险。对于那些正在投资或者打算投资的客户，保持警惕并及时关注公司官方公告将是明智之举。